O empresário Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, presta depoimento à Polícia Federal nesta quarta-feira, às 14h, por videoconferência. A oitiva integra as investigações sobre suspeitas de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. Zettel está preso e é apontado nas apurações como uma pessoa próxima de Vorcaro, com possível participação na operacionalização de pagamentos.

Advogado e pastor, Zettel é casado com Natália Vorcaro Zettel, irmã do banqueiro. Segundo informações divulgadas pela imprensa, ele também fazia parte de um grupo de WhatsApp chamado “A Turma”, que está sob investigação por supostas atividades de monitoramento, coleta de informações e intimidação de pessoas consideradas adversárias do círculo ligado ao Banco Master.

De acordo com as apurações da Polícia Federal, o grupo seria coordenado por Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, identificado em comunicações como “Felipe Mourão” e conhecido pelo apelido de “Sicário”. Os investigadores apuram a existência de uma estrutura voltada ao acompanhamento de pessoas e à obtenção de informações consideradas sensíveis.

Coaf identificou movimentações de R$ 99,2 milhões

Outro ponto que integra o caso são as movimentações financeiras atribuídas a Zettel. Conforme informações publicadas pelo jornal O Globo em março, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) identificou transações de R$ 99,2 milhões em um período de sete meses, entre junho de 2021 e janeiro de 2022.

O relatório apontou aproximadamente R$ 49,9 milhões em créditos e R$ 49,3 milhões em débitos. Segundo o órgão, o volume movimentado seria incompatível com a capacidade financeira declarada pelo empresário, cuja renda mensal informada era de R$ 66 mil.

A análise também indicou a possibilidade de a conta ter sido utilizada para movimentar recursos pertencentes a terceiros. Esse aspecto é considerado relevante pelos investigadores para esclarecer a natureza das transações e verificar eventual atuação de Zettel como operador financeiro de Vorcaro.

Depoimento pode esclarecer movimentações e vínculos

A oitiva de Fabiano Zettel faz parte das diligências destinadas a esclarecer as relações financeiras e pessoais entre os envolvidos, bem como o funcionamento do grupo investigado. O depoimento poderá contribuir para a apuração das transações identificadas e das suspeitas relacionadas à estrutura de monitoramento.

As informações sobre movimentações financeiras e possíveis vínculos com atividades ilícitas integram o contexto investigativo e devem ser tratadas como suspeitas em apuração, sem antecipar conclusões sobre responsabilidade criminal.